|
|
Stiri : Anul II / Nr. 03 / MARTIE 2005
Marea retea de spălare a banilor oprită
Reteaua internatională de spălare a banilor, avea drept pivot central statiunea Marbella, din sudul Spaniei. Portiunea din litoralul sudic al Spaniei, purtând numele de Coasta Soarelui, a fost asaltată de o serie de bande ale crimei organizate, fiind supranumită din acest motiv Coasta Crimei.
Politia a arestat 41 de persoane, de diverse nationalităti, printre ei aflându-se spanioli, francezi, finlandezi, rusi si ucraineni. La operatiune, purtând numele de Balena Albă, desfăsurată în comun de politia spaniolă si cea rusească, au luat parte si Interpolul si Europolul. Ministerul de interne de la Madrid afirmă că este cea mai amplă anchetă de acest gen pe care a deschis-o vreodată. Cei implicati în afacere spălau bani proveniti din asasinate, trafic cu droguri, vânzări de arme si prostitutie. Autoritătile spaniole suspectează că o parte din bani au fost sustrasi din conturile concernului rusesc Yukos. Astfel, mari sume de bani ar fi fost directionate, de la Yukos, către o firmă olandeză, care apoi le-ar fi transferat către una din filialele sale din Spania. Purtătorul de cuvânt al Yukos Alexander Shadrin a negat însă orice implicare în spălarea de bani. Acasă, Yukos continuă să se afle sub stare de anchetă, autoritătile ruse afirmând că marele concern petrolier datorează statului echivalentul a 28 de miliarde de dolari în impozite si taxe neplătite. Cel ce a înfiintat compania, Mihail Hodorkovski, se află în închisoare, fiind judecat sub acuzatiile de fraudă si evaziune fiscală. (A.C.)
« Înapoi
Cititi toate articolele din acest număr »
|